Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.
Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии соответствующих решений:
Члены Совета директоров ОАО «Промстройкомплект», присутствующие на заседании: Родионов М.Ю., Юденичев А.А., Прокудин В.Л., Юденичев П.А., Сырайев Д.А.
Члены Совета директоров ОАО «Промстройкомплект», не присутствующие на заседании: -
Количественный состав Совета директоров ОАО «Промстройкомплект», определенный Уставом Общества - 5 членов.
В соответствии с п. 31.2 Устава ОАО «Промстройкомплект» Совет директоров Общества является полномочным принимать решения, если в голосовании принимают участие не менее 4 (четырех) членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Промстройкомплект» имеется.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»
2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»
3. Прокудин Владимир Леонидович - «за»
4. Юденичев Павел Алексеевич - «за»
5. Сырайев Дамир Анварович - «за»
ИТОГО: «За» – 5 голоса (100% от присутствующих), «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
РЕШИЛИ: утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:
1) Родионов Михаил Юрьевич;
2) Юденичев Алексей Алексеевич;
3) Юденичев Павел Алексеевич;
4) Прокудин Владимир Леонидович;
5) Чугунов Александр Николаевич;
6) Якупов Марат Ирфанович;
7) Сырайев Дамир Анварович;
8) Шайхаттаров Азат Шаукатович.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «22» марта 2024г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «22» марта 2024 г. № 5.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Юденичев
3.2. Дата 22.03.2024г.